證券代碼：002968 證券簡稱：新大正 公告編號(hào)：2020-034

重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長、成立董事會(huì)專門委員會(huì)、

選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席以及聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日召開2019年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》，選舉出公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)成員。2020年4月21日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，完成了對(duì)公司第二屆董事會(huì)董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員、第二屆監(jiān)事會(huì)主席的選舉，以及對(duì)高級(jí)管理人員的聘任?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司第二屆董事會(huì)組成情況

根據(jù)公司2019年度股東大會(huì)以及第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第二屆董事會(huì)由8名董事組成，其中非獨(dú)立董事5名，獨(dú)立董事3名，任期三年；公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，任期與第二屆董事會(huì)相同。具體名單如下：

（一）董事長：李茂順先生

（二）董事會(huì)成員：李茂順先生、劉文波先生、劉星先生（獨(dú)立董事）、徐麗霞女士（獨(dú)立董事）、王榮先生、張樂先生、張洋女士（獨(dú)立董事）、廖才勇先生

（三）董事會(huì)專門委員會(huì)：

1. 戰(zhàn)略委員會(huì)：李茂順先生（主任委員）、劉文波先生、王榮先生、張樂先生、張洋女士；

2. 審計(jì)委員會(huì)：劉星先生(主任委員)、張樂先生、徐麗霞女士；

3. 提名委員會(huì)：徐麗霞女士（主任委員）、劉文波先生、張洋女士；

4. 薪酬與考核委員會(huì)：張洋女士（主任委員）、廖才勇先生、劉星先生。

上述董事的任職資格均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

二、公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

根據(jù)公司2019年度股東大會(huì)、2020年第一次職工代表大會(huì)以及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉結(jié)果，公司第二屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名，任期3年。具體名單如下：

（一）監(jiān)事會(huì)主席：彭波先生

（二）監(jiān)事會(huì)成員：彭波先生、許翔先生、杭建鵬先生（職工代表監(jiān)事）

上述監(jiān)事的任職資格均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

三、公司人事聘任情況

1、經(jīng)董事長李茂順先生提名：

聘任劉文波先生為公司總裁；

聘任翁家林女士為公司董事會(huì)秘書；

2、經(jīng)總裁劉文波先生提名：

聘任廖才勇先生、王萍女士、吳云女士、柯賢陽先生、何小梅女士為公司副總裁；

聘任況川先生、田維正先生、翁家林女士為公司助理總裁；

聘任熊淑英女士為公司財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理。

3、經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，聘任羅東秋先生為公司審計(jì)內(nèi)控中心總經(jīng)理。

上述聘任人員中的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)核查通過，均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高管的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述人員簡歷見附件。

以上人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

翁家林女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，聯(lián)系方式具體如下：

姓 名：翁家林

聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)虎踞路78號(hào)1-1#

電 話：023-63809676

傳 真：023-63601010

電子郵箱：wengjl@dzwy.com

四、應(yīng)履行的審議程序

（一）董事會(huì)意見

公司董事會(huì)審議并通過了本次董事長選舉、專門委員會(huì)委員及主任委員選舉、公司人事聘任的相關(guān)事項(xiàng)，詳見公司于2020年4月21日披露的《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-031）。

（二）董事會(huì)專門委員會(huì)意見

公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過聘任高級(jí)管理人員的議案并同意提交董事會(huì)審議。審計(jì)委員會(huì)向董事會(huì)提名羅東秋先生為公司審計(jì)內(nèi)控中心總經(jīng)理并經(jīng)董事會(huì)審議通過。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事對(duì)本次董事長選舉、專門委員會(huì)委員及主任委員選舉、聘任高級(jí)管理人員的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司2020年4月21日披露的《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

（四）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)審議并通過本次監(jiān)事會(huì)主席選舉事項(xiàng)，詳見公司于2020年4月21日披露的《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-033）。

五、備查文件

1. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年度股東大會(huì)決議》；

2. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年第一次職工代表大會(huì)決議》；

3. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；

4. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

5. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)2020年第一次會(huì)議決議》；

6. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年第一次會(huì)議決議》；

7. 《重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》。

特此公告

重慶新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2020 年4月21日

附件：個(gè)人簡歷

1、公司總裁劉文波先生: 1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1998年至2008年，先后擔(dān)任中航物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總會(huì)計(jì)師兼廣州分公司總經(jīng)理；2008年至2012年，擔(dān)任中航物業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師；2013年至2019年，擔(dān)任中航物業(yè)管理有限公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理。其中：2015年至2019年，兼任中航善達(dá)股份有限公司（2019年底更名“招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司”）副總經(jīng)理。

2、公司副總裁廖才勇先生：1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷。現(xiàn)任新大正董事、副總經(jīng)理、學(xué)校事業(yè)部總經(jīng)理。1988年至1996年，先后擔(dān)任重慶電機(jī)廠生產(chǎn)處調(diào)度、副處長，其間1991年至1992年，擔(dān)任重慶市江津縣河壩鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長；1996年至1997年，擔(dān)任重慶派度助力車有限公司生產(chǎn)部部長；1998年至2016年8月，先后擔(dān)任重慶大正物業(yè)管理有限公司副部長、部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、輪值總經(jīng)理、董事；2016年8月至今，先后兼任新大正商住物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、學(xué)校事業(yè)部總經(jīng)理、新大正副總經(jīng)理、董事。

3、公司副總裁王萍女士：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大專學(xué)歷。現(xiàn)任新大正副總經(jīng)理、公共事業(yè)部總經(jīng)理。1993年至1996年，擔(dān)任重慶群鷹購物中心家電部采購經(jīng)理；1996年至1999年，擔(dān)任重慶立丹百貨商場家電部經(jīng)理；1999年至2016年8月，擔(dān)任大正有限發(fā)展部經(jīng)理、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理；2016年8月至2017年1月，擔(dān)任新大正總經(jīng)理助理；2017年2月至今，擔(dān)任新大正公共事業(yè)部總經(jīng)理、新大正副總經(jīng)理。

4、公司副總裁吳云女士：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷。1993年至1998年，擔(dān)任內(nèi)蒙古北疆進(jìn)出口貿(mào)易（集團(tuán)）公司三元經(jīng)貿(mào)公司翻譯；1998年至2004年，擔(dān)任華為技術(shù)有限公司管理代表；2004年至2011年擔(dān)任內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司人力資源總監(jiān)；2011年至2015年，擔(dān)任豐聯(lián)酒業(yè)控股集團(tuán)有限公司人事行政總經(jīng)理；2015年至2019年，擔(dān)任四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司人力資源總監(jiān)；2019年3月進(jìn)入新大正，擔(dān)任新大正人力資源負(fù)責(zé)人。

5、公司副總裁柯賢陽先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷。現(xiàn)任新大正總經(jīng)理助理、辦公事業(yè)部總經(jīng)理。1991年至1995年，先后擔(dān)任武警四川省總隊(duì)二支隊(duì)?wèi)?zhàn)士、衛(wèi)生員、班長、團(tuán)委副書記；1995年至1998年，先后擔(dān)任重慶天正物業(yè)管理有限公司保安員、管理員、班長、主管、部長助理、部長、部門經(jīng)理；1998年至2016年8月，先后擔(dān)任大正有限分公司總經(jīng)理、部門總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理；2016年8月至今，先后擔(dān)任新大正西南區(qū)域公司總經(jīng)理、辦公事業(yè)部總經(jīng)理、新大正總經(jīng)理助理。

6、公司副總裁何小梅女士：1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷?，F(xiàn)任新大正總經(jīng)理助理、航空事業(yè)部總經(jīng)理。1994年至1998年，擔(dān)任重慶對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口公司必?fù)P公司出口經(jīng)理；1998年至2003年，擔(dān)任重慶大正商場（集團(tuán)）有限公司總裁辦公室秘書；2003年至2016年8月，先后擔(dān)任大正有限行政總監(jiān)、總經(jīng)理助理；2016年8月至今，先后擔(dān)任新大正公共物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、航空事業(yè)部總經(jīng)理、新大正總經(jīng)理助理。

7、公司助理總裁況川先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任新大正總經(jīng)理助理、西南區(qū)域公司總經(jīng)理。1990年至1998年，先后擔(dān)任川東化學(xué)工業(yè)公司信控中心技術(shù)員、科長、副主任；1999年至2002年，擔(dān)任重慶長松網(wǎng)絡(luò)信息有限公司副總經(jīng)理；2002年至2004年，擔(dān)任浙大快威股份有限公司華西區(qū)副總經(jīng)理；2004年至2006年，擔(dān)任神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)股份有限公司西南區(qū)總經(jīng)理；2006年至2010年，擔(dān)任重慶響靚科技有限公司總經(jīng)理；2010年至2016年8月，擔(dān)任大正有限學(xué)校事業(yè)部總經(jīng)理；2016年8月至2017年1月，擔(dān)任新大正學(xué)校事業(yè)部總經(jīng)理；2017年2月至今，擔(dān)任新大正學(xué)校物業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、西南區(qū)域公司總經(jīng)理、新大正總經(jīng)理助理。

8、公司助理總裁田維正先生：1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大專學(xué)歷?，F(xiàn)任新大正總經(jīng)理助理兼任市場營銷中心總監(jiān)。1999年至2002年，先后擔(dān)任珠海丹田物業(yè)管理有限公司管理員、客戶主管；2003年至2004年，擔(dān)任珠海葆力物業(yè)管理有限公司管理處主任；2005年至2007年，擔(dān)任重慶大正物業(yè)管理有限公司項(xiàng)目副經(jīng)理、經(jīng)理；2008年至2009年，擔(dān)任內(nèi)江市思源職業(yè)學(xué)校副校長；2010年至2014年，擔(dān)任上海高地物業(yè)管理有限公司重慶分公司總經(jīng)理助理；2015年至2016年，擔(dān)任金科物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司重慶分公司區(qū)域副總監(jiān)、合資物業(yè)公司總經(jīng)理；2017年至今，擔(dān)任新大正市場營銷中心副總監(jiān)、總監(jiān)、新大正總經(jīng)理助理。

9、公司助理總裁、董事會(huì)秘書翁家林女士：1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷?，F(xiàn)任新大正董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理。2008年至2011年，擔(dān)任吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司證券事務(wù)代表；2011年至2012年，擔(dān)任四川鑫通股份有限公司證券事務(wù)代表；2012年至2017年，先后擔(dān)任四川匯源光通信股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書；2017年5月進(jìn)入新大正，2017年8月至今，先后擔(dān)任新大正董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理。

10、公司財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理熊淑英女士：1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷。現(xiàn)任新大正財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1997年至2003年，擔(dān)任四川長虹電器股份有限公司會(huì)計(jì)；2004年至2014年，擔(dān)任天津天獅生物發(fā)展有限公司歐洲區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān)、美洲區(qū)域副總裁；2014年至2016年8月，擔(dān)任大正有限財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2016年8月至2017年8月，擔(dān)任新大正財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書；2017年8月至今，擔(dān)任新大正財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

11、公司審計(jì)內(nèi)控中心總經(jīng)理羅東秋先生：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。博士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任新大正董事長助理。1988年至2000年，先后擔(dān)任重慶鋼鐵股份有限公司五廠辦公室副主任、重鋼集團(tuán)秘書科長、證券資產(chǎn)財(cái)務(wù)處副處長（兼任重慶東源鋼業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理）；2001年至2006年，擔(dān)任重慶明瑜宏仁實(shí)業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2006年至2011年，擔(dān)任重慶志成機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年至2016年，先后擔(dān)任重慶春風(fēng)地產(chǎn)有限公司和重慶世紀(jì)金馬實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017年至2018年，擔(dān)任開源證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事；2019年1月進(jìn)入新大正，擔(dān)任董事長助理。